45 millones de dólares de FOGADE, desaparecieron como por arte de magia.

ARTICULO

Quinto Día publica desde hoy, los documentos de la gran estafa de 45 millones de dólares de FOGADE, que desaparecieron como por arte de magia.

Uno de los gestores del negocio fue asesinado misteriosamente en la calle Santa Fé de Chuao. La Fiscalía tiene el caso y no hay, por ahora, acusados.

Esta es la primera parte del informe preliminar de la experticia financiera, suscrita por Leida Rodríguez, de la SUDEBAN y remitida a la Fiscalía bancaria.

CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS El ciudadano Cap. Humberto Ortega Díaz, en su carácter de presidente del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), mediante comunicaciones N° G-06-21723 y G- 06-21942 de fechas 6 y 7 de julio de 2006, respectivamente, interpuso escritos ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República, en ese orden, mediante los cuales solicitó la apertura de las investigaciones penales y administrativas, respecto al manejo y destino de los recursos invertidos en el portafolio de inversiones en moneda extranjera denominado “Asset Management”.

En la querella antes indicada, el capitán Humberto Ortega Díaz informa que de la revisión que está realizando FOGADE a la cartera de inversiones en moneda extranjera, específicamente a un instrumento denominado “Asset Management”, se ha constatado lo siguiente: Según comprobante contable N° 2001- 11-630 de fecha 30 de noviembre de 2001, el 1 de noviembre de 2001, se inició la liquidación de los activos integrantes de la cartera perteneciente al Asset Management, mantenido en UBS Paine Weber INC., en la cual los recursos producto de dicha liquidación fueron traspasados presuntamente a la cuenta bancaria de FOGADE N° 0564.625.8 en el Banco Nacional de París (BNP), con la finalidad de que se suscribiera un nuevo contrato con el Banco Nacional de París (BNP), de acuerdo a lo indicado en comunicación interna del 8 de febrero de 2002, remitida por la Gerencia de Tesorería a la Gerencia de Contabilidad.

En oficio N° GT- 6082 del 14 de diciembre de 2001, remitido al señor Arturo Earlich presuntamente representante del Banco Nacional de París Suisse, se le informa que el monto para dar inicio al portafolio administrado bajo la figura de Asset Management de acuerdo al contrato suscrito, es de cuarenta y cinco millones de dólares americanos (US$ 45.000.000), solicitándose además que dicho portafolio comience con fecha valor 30 de diciembre de 2001.

El 17 de diciembre de 2001, a través de oficio sin número, remitido al Banco Nacional de París (BNP) Switzerland, se giran instrucciones para transferir cuarenta y cinco millones de dólares americanos (US$ 45.000.000), según lo indicado a continuación: BANK OF AMERICA; ABA N° 063100277; Acc N° 03737354576; SBP Investments; Ref.

Clariden PCC; Ltd (Fogade Advisory).

En el comprobante contable N° 2002- 01-586 del 31 de enero de 2002, se registra la apertura del contrato Asset Management con el Banco Nacional de París (BNP) en el mes de enero de 2002, de acuerdo a comunicación N° GT-179 del 11 de junio de 2002, emitida por la Gerencia de Tesorería.

La administración del portafolio (Asset Management), inicialmente se suscribió con el Banco Nacional de París (BNP) y Clariden Investiments PCC, Ltd; se presume que posteriormente se transfirió a CLBS Portfolio Advisors, contando únicamente, en los registros contables y archivos de FOGADE un contrato en inglés, el cual está firmado por FOGADE y CLBS Portfolio Advisors, adoleciendo dicho contrato de fecha de suscripción y los correspondientes sellos de ambas Instituciones. Aunado a lo antes indicado no consta en los respectivos archivos contables los correspondientes oficios mediante los cuales se giraron instrucciones para la mencionada transferencia del Asset Management.

En los archivos de FOGADE sólo se encontraron los siguientes estados de cuenta:

EMISOR DEL ESTADO DE CUENTA MES Clariden Bank

Enero 2003

CLBS Portfolio Advisors Del 01/06/2003 al 30/06/2003

CLBS Portfolio Advisors Del 01/01/2004 al 21/01/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/02/2004 al 29/02/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/03/2004 al 21/01/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/05/2004 al 21/05/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/06/2004 al 30/06/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/07/2004 al 31/07/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/08/2004 al 31/08/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/09/2004 al 30/09/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/10/2004 al 31/10/2004

CLBS Portfolio Advisors Enero 2005

CLBS Portfolio Advisors Febrero 2005

CLBS Portfolio Advisors Marzo 2005

CLBS Portfolio Advisors Abril 2005

CLBS Portfolio Advisors Mayo 2005

CLBS Portfolio Advisors Junio 2005

CLBS Portfolio Advisors Agosto 2005

CLBS Portfolio Advisors Diciembre 2005 (se emitió 2 veces)

CLBS Portfolio Advisors Diciembre 2005 (Ver carta explicativa)

CLBS Portfolio Advisors Enero 2006

CLBS Portfolio Advisors Febrero 2006

CLBS Portfolio Advisors Marzo 2006

Durante el año 2004, CLBS Portfolio Advisors abrió una página Web con la denominación: www.clbspa.com, en la que podían consultar e imprimir los respectivos estados de cuenta por Internet, resultando dicha página Web con muchos problemas para obtener tales estados de cuenta. A la fecha esta página al ser consultada reporta que ha caducado.

Las comunicaciones N° GT-0000334, GT-0001801 y GT- 005556 de fechas 22 de enero, 13 de mayo y 22 de octubre de 2004, respectivamente, dirigidos a la señora Lina Infante de Banco Nacional de París (BNP) Suisse y al señor Arturo Earlich de CLBS Portfolio Advisors, a través de los cuales se les solicitó realizar revisiones de errores detectados, por de FOGADE, en los estados de cuenta emitidos por CLBS Portfolio Advisors.

En oficio N° 104 sin fecha, se solicita al señor Arturo Earlich, del Banco Nacional de París (BNP) que le certifique formalmente y por escrito, la relación o nexo existente entre Clariden Bank, quien tiene a su cargo la administración del portafolio Asset Management y el Banco Nacional de París (BNP), a lo que respondió el señor Arturo Earlich, a través de carta sin número del 28 de octubre de 2004, lo siguiente: “En virtud a su solicitud de aclaratoria referente a la relación existente entre Banco Nacional de París (BNP), y el CLBS Portfolio Advisors, debemos acotar lo siguiente: En orden a prestar el mejor servicio a nuestra clientela Banco Nacional de París (BNP) utiliza manejadores de fondos de primera línea a nivel mundial a los que les confía la administración de sus carteras segregadas discrecionales (también conocidas como Asset Management Accounts). En caso de (sic) instituto que usted representa, Banco Nacional de París (BNP) ha elegido a CLBS Portfolio Advisors como administrador del portafolio dirigido; esta escogencia tomo en consideración el perfil de riesgo del instituto, el volumen de activos a ser administrados; así como, el largo historial de excelentes rendimientos producidos por los portafolios administrados por CLBS Portfolio Advisors.

En mayor de 2006, se le solicitó al Banco Nacional de París(BNP) en Ginebra, vía telefónica, que indicara por escrito las cuentas que FOGADE mantiene en esa entidad bancaria a la fecha, y responden el 4 de mayor de 2006 a tal requerimiento, donde se aprecia que no aparece reflejada la cuenta correspondiente al Asset Management.

Desde el 1 de abril de 2006 no se han recibido en FOGADE los estados de cuenta del Asset Management. No obstante, es importante acotar que, en el último estado de cuenta, recibido en la Gerencia de Tesorería del Fondo, correspondiente al mes de marzo de 2006, aparece reflejado en el rubro Portfolio Holdings/Fixes Income, un instrumento identificado como T 2% 05/15/2006, por un monto de US$ 2.700.000, precio 99,75%, el cual venció el 15 de mayo de 2006, y a la fecha no ha sido acreditado a la cuenta de FOGADE lo correspondiente al capital más intereses.

FOGADE solicitó al Banco Nacional de París (BNP) que informara por escrito todas las cuentas que ese Fondo mantiene en esa Institución Bancaria. En fecha 4 de mayo de 2006, el Banco Nacional de París (BNP) a través de comunicación S/N, responde que el Fondo no posee colocación alguna con el BNP bajo la figura de Asset Management.

Se remite oficio N° GT-06-19772 del 14 de junio de 2006 al Clariden Bank Credit Suisse Group Company, donde FOGADE solicita se le informe la fecha en que fueron recibidos, cambiados o retirados de su cuenta bancaria N° 0564-62-8, los distintos activos financieros (efectivo, títulos valores, etc.) que componen la cartera del Asset Management, toda vez que en los estados de cuenta del año 2004, estos aparecen emitidos por CLBS Portfolio Advisors. Adicionalmente, se requiere se informe si CLBS Portfolio Advisors pertenece a ese Grupo Financiero. Dicho oficio fue transmitido vía fax el 22 de junio de 2006 a Ginebra y posteriormente, vía correo ordinario; habiéndose obtenido respuesta de Clariden Bank el 4 de agosto de 2006, donde Clariden Bank Credit Suisse Group Company señala que CLBS Portfolio Advisors no pertenece al Clariden Bank Group, y confirmó que entre FOGADE y Clariden Bank Group no existen inversiones en Asset Management.

El 28 de junio de 2006, FOGADE le informa a su Unidad de Auditoria Interna la situación presentada con la referida inversión.

El 4 de julio de 2006 a través de comunicaciones N° 21650 y 21651, FOGADE notificó a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras lo ocurrido y solicitó autorización para registrar la provisión de cincuenta y ocho millones de dólares americanos (US$ 58.000.000), de los cuales cuarenta y cinco millones de dólares americanos (US$ 45.000.000), corresponden a capital y trece millones de dólares americanos (US$ 13.000.000), son de rendimientos del instrumento y de la revalorización del dólar. Solicitud que fue aprobada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras mediante el oficio N° SBIF-DSB-II-GGI-GGTE-GNPGI2- 14194 del 13 de julio de 2006 por un monto de Bs. 124.674.642.078.

Por qué los medios no linchan a Walter del Nogal al igual que a Guido Antonini…

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Por qué los medios no linchan a Walter del Nogal al igual que a Guido Antonini… Se ha difundido bastante la noticia de la detención de Walter Alexander del Nogal, los medios reseñan los cables que las agencias informativas envían, se habla de que en el aeropuerto de Malpensa en Milán, detuvieron a un empresario cercano al Gobierno, y toda esa paja que hablan, luego los laboratorios de guerra sucia financiados por toda clase de personajes, banqueros camaleones (que ganan millones en negocios con el Gobierno pero financian a la oposición), empezaron relativamente a ligar al presidente de la República con el empresario Del Nogal, tratando de generar una matriz de opinión en contra del Gobierno, era la ocasión perfecta para atacar, ya el caso del maletín que Guido Antonini le llevaba a un compañero de viaje, había perdido interés, a pesar de que Gladys Rodríguez, y las otras jovencitas bellas que tiene un canal de noticias, tiene órdenes de repetir mil veces diarias “la bitácora de un maletín”, nunca lo hicieron igual con los maletines de Blanquita, ni con los abusos que se cometían desde Miraflores contra cualquier mortal que le cayera mal a la Secretaria–Presidente. ¿Dónde está esa jauría furiosa de reporteros que perseguía a los hijos de Antonini hasta el colegio para humillarlos delante de sus amiguitos?… se burlaron de la esposa hasta más no poder, la expusieron al escarnio público sin importarles nada, hacían guardia en Key Biscayne para enseñar los vehículos que estaban en la residencia de la familia de Antonini. ¿Por qué?… ¿Por qué ahora esos medios de comunicación no dan la misma orden para que vayan a la casa de Walter del Nogal? ¿Por qué la dama que se hace llamar “Tururú Tururú” no insulta a los socios de Walter ni al padre de Walter, ni a Willie el hermano de Walter? ¿Por qué el padre Palmar que es ahora el enviado directo del Vaticano para la lucha anticorrupción no ataca a los socios de Walter? ¿Por qué Teodoro no editorializa sobre Thor Halvorsen, amigo muy querido de Walter? ¿Por qué no persiguen a la esposa de Walter en su casa de La Lagunita Country Club? ¿Por qué no van a entrevistar a todos los socios de Walter y sacar a la luz publica todos sus negocios? ¿Saben por qué?… por miedo, por temor, porque los enredos de negocios son tantos, que hay muchos compromisos de por medio, quizás no directamente con Del Nogal, pero sí con alguno de sus asociados. Teodoro no dice nada porque su hija es la asistente del hermano de Halvorsen, ¿recuerdan el petro espía Erick Halvorsen? Presidente de la fundación Venezuela sin Límites en Miami, organización que es presidida por la esposa de Oswaldo Cisneros. A tururú, si mal no recuerdo cuando trabajaba para El Universal… la vi en un restaurante de La Candelaria en la barra, en amena charla con el padre de Walter, sí en el restaurante La Cita, bueno ella dirá si es su amigo o no, al padre Palmar ya le habrán dicho que no se meta con Walter, pues es socio de Juan Santaella en la empresa Magna Internacional Inc., cuñado de Víctor Vargas Irausquín, quien les da bastante publicidad. A los empleados de Nelson Mezherane ya los habrán instruido de la misma manera, pues Vargas Irausquín fue solidario cuando Nelson estuvo detenido injustamente en la Disip, o sea al cuñadito ni con el pétalo de una rosa. No se puede hablar mucho de la historia de Del Nogal, pues se empezaría a hablar de que estuvo casado con la hija de Salvador Salvatierra, hermano de Ignacio que nos da las pautas de publicidad de “InverUnion”. Las cocineras esas que siempre están inventando vainas… en contra de la gente, no pueden joder mucho, pues de vez en cuando van a comer a cualquiera de los muchos exclusivos restaurantes que son propiedad de Willie el hermano de Walter. De una de las socias de Walter en la empresa Renpino Trading, Inc. “Evenia Rengifo” no se puede hablar, porque más nunca los invitarían a esas fastuosas recepciones que da la conocida dama “Vidente de La Lagunita”. Les apuesto que en el programa “Buenas Noches” Roland Carreño no se atreve a hablar de Evenia como socia de Walter. Qué directivo de medios va a empezar una campaña en contra de Walter… si se la pasan comiendo en los restaurantes de moda propiedad de Willie, quien les da bastante publicidad a base de intercambios. Me encantaría ver un “Péndulo” dedicado a toda esta maraña de socios de Walter, pero dudo que Rafael lo haga, hay mucho en juego. Un personaje de nombre José Bernardo Pigna, aparece en casi todas las empresas, es socio de Del Nogal, Santaella, Salvatierra, o sea esta en todas las movidas, ¿Por qué no persiguen a sus hijos al colegio, y a su esposa al trabajo? Entre los grandes errores de Antonini… fue haber pensado que de empresario de negocios en La Victoria, podía codearse con esta estirpe de “empresarios” que hasta están ligados con la nobleza española, también el haber estado en el medio de los negocios de petróleo, reservados para los negociantes de siempre, estos buscaron la manera inmediata de sacarlo del juego, si no pregúntenle al muchacho que fue nombrado por su tío “gobernador de Venezuela ante la OPEP”, esos sí saben de negocios petroleros, Antonini quiso jugar en las grandes ligas y lo reventaron, estos próceres que ustedes ven declarando contra la corrupción y contra el Gobierno, si usted les quita la máscara verá la realidad de lo que son, simplemente una sarta de delincuentes, de tracaleros de cuello blanco, de sicarios de los negocios, de personajes sin escrúpulos, ya quisiera verlos yo hablando pendejadas de Walter del Nogal, ese sí que no es como Antonini, ese los pone en su lugar de una vez. Le discutía a un gran amigo periodista de Miami… de que Santaella se veía muy serio y daba la impresión de honestidad; me contestó: personas que tienen esa clase de socios no son honestos. Este amigo me decía que los entrevistadores en Venezuela destruyen reputaciones sólo por conveniencia y amiguismo, por ejemplo, ¿tú has visto alguna vez a Nitu entrevistar a Juan Carlos Lagorio y preguntarle por qué robó miles de millones en el Banco Principal? ¿A Roberto Giusti le has visto preguntarle a Carlos Andrés Pérez de todos los robos de Figueredo y sus secuaces? ¿Has visto en el canal de noticias que hagan reportajes sobre los maletines de Blanca Ibáñez, o de los negocios turbios de esa presidencia? ¿En Televen has visto preguntarle a esos ejecutivos viajeros de dónde sacan tantos dólares para ir a comer a España, y de ¿cómo eran los grandes negocios del Pimentón, ya que ellos trabajaron a su lado y sabían todo? Mi pregunta es, ¿acaso todos no merecen el mismo tratamiento informativo? ¿En que se diferencia Antonini de Walter del Nogal?

Donald Mailer Jr.