45 millones de dólares de FOGADE, desaparecieron como por arte de magia.

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Quinto Día publica desde hoy, los documentos de la gran estafa de 45 millones de dólares de FOGADE, que desaparecieron como por arte de magia.

Uno de los gestores del negocio fue asesinado misteriosamente en la calle Santa Fé de Chuao. La Fiscalía tiene el caso y no hay, por ahora, acusados.

Esta es la primera parte del informe preliminar de la experticia financiera, suscrita por Leida Rodríguez, de la SUDEBAN y remitida a la Fiscalía bancaria.

CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS El ciudadano Cap. Humberto Ortega Díaz, en su carácter de presidente del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), mediante comunicaciones N° G-06-21723 y G- 06-21942 de fechas 6 y 7 de julio de 2006, respectivamente, interpuso escritos ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República, en ese orden, mediante los cuales solicitó la apertura de las investigaciones penales y administrativas, respecto al manejo y destino de los recursos invertidos en el portafolio de inversiones en moneda extranjera denominado “Asset Management”.

En la querella antes indicada, el capitán Humberto Ortega Díaz informa que de la revisión que está realizando FOGADE a la cartera de inversiones en moneda extranjera, específicamente a un instrumento denominado “Asset Management”, se ha constatado lo siguiente: Según comprobante contable N° 2001- 11-630 de fecha 30 de noviembre de 2001, el 1 de noviembre de 2001, se inició la liquidación de los activos integrantes de la cartera perteneciente al Asset Management, mantenido en UBS Paine Weber INC., en la cual los recursos producto de dicha liquidación fueron traspasados presuntamente a la cuenta bancaria de FOGADE N° 0564.625.8 en el Banco Nacional de París (BNP), con la finalidad de que se suscribiera un nuevo contrato con el Banco Nacional de París (BNP), de acuerdo a lo indicado en comunicación interna del 8 de febrero de 2002, remitida por la Gerencia de Tesorería a la Gerencia de Contabilidad.

En oficio N° GT- 6082 del 14 de diciembre de 2001, remitido al señor Arturo Earlich presuntamente representante del Banco Nacional de París Suisse, se le informa que el monto para dar inicio al portafolio administrado bajo la figura de Asset Management de acuerdo al contrato suscrito, es de cuarenta y cinco millones de dólares americanos (US$ 45.000.000), solicitándose además que dicho portafolio comience con fecha valor 30 de diciembre de 2001.

El 17 de diciembre de 2001, a través de oficio sin número, remitido al Banco Nacional de París (BNP) Switzerland, se giran instrucciones para transferir cuarenta y cinco millones de dólares americanos (US$ 45.000.000), según lo indicado a continuación: BANK OF AMERICA; ABA N° 063100277; Acc N° 03737354576; SBP Investments; Ref.

Clariden PCC; Ltd (Fogade Advisory).

En el comprobante contable N° 2002- 01-586 del 31 de enero de 2002, se registra la apertura del contrato Asset Management con el Banco Nacional de París (BNP) en el mes de enero de 2002, de acuerdo a comunicación N° GT-179 del 11 de junio de 2002, emitida por la Gerencia de Tesorería.

La administración del portafolio (Asset Management), inicialmente se suscribió con el Banco Nacional de París (BNP) y Clariden Investiments PCC, Ltd; se presume que posteriormente se transfirió a CLBS Portfolio Advisors, contando únicamente, en los registros contables y archivos de FOGADE un contrato en inglés, el cual está firmado por FOGADE y CLBS Portfolio Advisors, adoleciendo dicho contrato de fecha de suscripción y los correspondientes sellos de ambas Instituciones. Aunado a lo antes indicado no consta en los respectivos archivos contables los correspondientes oficios mediante los cuales se giraron instrucciones para la mencionada transferencia del Asset Management.

En los archivos de FOGADE sólo se encontraron los siguientes estados de cuenta:

EMISOR DEL ESTADO DE CUENTA MES Clariden Bank

Enero 2003

CLBS Portfolio Advisors Del 01/06/2003 al 30/06/2003

CLBS Portfolio Advisors Del 01/01/2004 al 21/01/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/02/2004 al 29/02/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/03/2004 al 21/01/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/05/2004 al 21/05/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/06/2004 al 30/06/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/07/2004 al 31/07/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/08/2004 al 31/08/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/09/2004 al 30/09/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/10/2004 al 31/10/2004

CLBS Portfolio Advisors Enero 2005

CLBS Portfolio Advisors Febrero 2005

CLBS Portfolio Advisors Marzo 2005

CLBS Portfolio Advisors Abril 2005

CLBS Portfolio Advisors Mayo 2005

CLBS Portfolio Advisors Junio 2005

CLBS Portfolio Advisors Agosto 2005

CLBS Portfolio Advisors Diciembre 2005 (se emitió 2 veces)

CLBS Portfolio Advisors Diciembre 2005 (Ver carta explicativa)

CLBS Portfolio Advisors Enero 2006

CLBS Portfolio Advisors Febrero 2006

CLBS Portfolio Advisors Marzo 2006

Durante el año 2004, CLBS Portfolio Advisors abrió una página Web con la denominación: www.clbspa.com, en la que podían consultar e imprimir los respectivos estados de cuenta por Internet, resultando dicha página Web con muchos problemas para obtener tales estados de cuenta. A la fecha esta página al ser consultada reporta que ha caducado.

Las comunicaciones N° GT-0000334, GT-0001801 y GT- 005556 de fechas 22 de enero, 13 de mayo y 22 de octubre de 2004, respectivamente, dirigidos a la señora Lina Infante de Banco Nacional de París (BNP) Suisse y al señor Arturo Earlich de CLBS Portfolio Advisors, a través de los cuales se les solicitó realizar revisiones de errores detectados, por de FOGADE, en los estados de cuenta emitidos por CLBS Portfolio Advisors.

En oficio N° 104 sin fecha, se solicita al señor Arturo Earlich, del Banco Nacional de París (BNP) que le certifique formalmente y por escrito, la relación o nexo existente entre Clariden Bank, quien tiene a su cargo la administración del portafolio Asset Management y el Banco Nacional de París (BNP), a lo que respondió el señor Arturo Earlich, a través de carta sin número del 28 de octubre de 2004, lo siguiente: “En virtud a su solicitud de aclaratoria referente a la relación existente entre Banco Nacional de París (BNP), y el CLBS Portfolio Advisors, debemos acotar lo siguiente: En orden a prestar el mejor servicio a nuestra clientela Banco Nacional de París (BNP) utiliza manejadores de fondos de primera línea a nivel mundial a los que les confía la administración de sus carteras segregadas discrecionales (también conocidas como Asset Management Accounts). En caso de (sic) instituto que usted representa, Banco Nacional de París (BNP) ha elegido a CLBS Portfolio Advisors como administrador del portafolio dirigido; esta escogencia tomo en consideración el perfil de riesgo del instituto, el volumen de activos a ser administrados; así como, el largo historial de excelentes rendimientos producidos por los portafolios administrados por CLBS Portfolio Advisors.

En mayor de 2006, se le solicitó al Banco Nacional de París(BNP) en Ginebra, vía telefónica, que indicara por escrito las cuentas que FOGADE mantiene en esa entidad bancaria a la fecha, y responden el 4 de mayor de 2006 a tal requerimiento, donde se aprecia que no aparece reflejada la cuenta correspondiente al Asset Management.

Desde el 1 de abril de 2006 no se han recibido en FOGADE los estados de cuenta del Asset Management. No obstante, es importante acotar que, en el último estado de cuenta, recibido en la Gerencia de Tesorería del Fondo, correspondiente al mes de marzo de 2006, aparece reflejado en el rubro Portfolio Holdings/Fixes Income, un instrumento identificado como T 2% 05/15/2006, por un monto de US$ 2.700.000, precio 99,75%, el cual venció el 15 de mayo de 2006, y a la fecha no ha sido acreditado a la cuenta de FOGADE lo correspondiente al capital más intereses.

FOGADE solicitó al Banco Nacional de París (BNP) que informara por escrito todas las cuentas que ese Fondo mantiene en esa Institución Bancaria. En fecha 4 de mayo de 2006, el Banco Nacional de París (BNP) a través de comunicación S/N, responde que el Fondo no posee colocación alguna con el BNP bajo la figura de Asset Management.

Se remite oficio N° GT-06-19772 del 14 de junio de 2006 al Clariden Bank Credit Suisse Group Company, donde FOGADE solicita se le informe la fecha en que fueron recibidos, cambiados o retirados de su cuenta bancaria N° 0564-62-8, los distintos activos financieros (efectivo, títulos valores, etc.) que componen la cartera del Asset Management, toda vez que en los estados de cuenta del año 2004, estos aparecen emitidos por CLBS Portfolio Advisors. Adicionalmente, se requiere se informe si CLBS Portfolio Advisors pertenece a ese Grupo Financiero. Dicho oficio fue transmitido vía fax el 22 de junio de 2006 a Ginebra y posteriormente, vía correo ordinario; habiéndose obtenido respuesta de Clariden Bank el 4 de agosto de 2006, donde Clariden Bank Credit Suisse Group Company señala que CLBS Portfolio Advisors no pertenece al Clariden Bank Group, y confirmó que entre FOGADE y Clariden Bank Group no existen inversiones en Asset Management.

El 28 de junio de 2006, FOGADE le informa a su Unidad de Auditoria Interna la situación presentada con la referida inversión.

El 4 de julio de 2006 a través de comunicaciones N° 21650 y 21651, FOGADE notificó a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras lo ocurrido y solicitó autorización para registrar la provisión de cincuenta y ocho millones de dólares americanos (US$ 58.000.000), de los cuales cuarenta y cinco millones de dólares americanos (US$ 45.000.000), corresponden a capital y trece millones de dólares americanos (US$ 13.000.000), son de rendimientos del instrumento y de la revalorización del dólar. Solicitud que fue aprobada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras mediante el oficio N° SBIF-DSB-II-GGI-GGTE-GNPGI2- 14194 del 13 de julio de 2006 por un monto de Bs. 124.674.642.078.

Por qué los medios no linchan a Walter del Nogal al igual que a Guido Antonini…

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Por qué los medios no linchan a Walter del Nogal al igual que a Guido Antonini… Se ha difundido bastante la noticia de la detención de Walter Alexander del Nogal, los medios reseñan los cables que las agencias informativas envían, se habla de que en el aeropuerto de Malpensa en Milán, detuvieron a un empresario cercano al Gobierno, y toda esa paja que hablan, luego los laboratorios de guerra sucia financiados por toda clase de personajes, banqueros camaleones (que ganan millones en negocios con el Gobierno pero financian a la oposición), empezaron relativamente a ligar al presidente de la República con el empresario Del Nogal, tratando de generar una matriz de opinión en contra del Gobierno, era la ocasión perfecta para atacar, ya el caso del maletín que Guido Antonini le llevaba a un compañero de viaje, había perdido interés, a pesar de que Gladys Rodríguez, y las otras jovencitas bellas que tiene un canal de noticias, tiene órdenes de repetir mil veces diarias “la bitácora de un maletín”, nunca lo hicieron igual con los maletines de Blanquita, ni con los abusos que se cometían desde Miraflores contra cualquier mortal que le cayera mal a la Secretaria–Presidente. ¿Dónde está esa jauría furiosa de reporteros que perseguía a los hijos de Antonini hasta el colegio para humillarlos delante de sus amiguitos?… se burlaron de la esposa hasta más no poder, la expusieron al escarnio público sin importarles nada, hacían guardia en Key Biscayne para enseñar los vehículos que estaban en la residencia de la familia de Antonini. ¿Por qué?… ¿Por qué ahora esos medios de comunicación no dan la misma orden para que vayan a la casa de Walter del Nogal? ¿Por qué la dama que se hace llamar “Tururú Tururú” no insulta a los socios de Walter ni al padre de Walter, ni a Willie el hermano de Walter? ¿Por qué el padre Palmar que es ahora el enviado directo del Vaticano para la lucha anticorrupción no ataca a los socios de Walter? ¿Por qué Teodoro no editorializa sobre Thor Halvorsen, amigo muy querido de Walter? ¿Por qué no persiguen a la esposa de Walter en su casa de La Lagunita Country Club? ¿Por qué no van a entrevistar a todos los socios de Walter y sacar a la luz publica todos sus negocios? ¿Saben por qué?… por miedo, por temor, porque los enredos de negocios son tantos, que hay muchos compromisos de por medio, quizás no directamente con Del Nogal, pero sí con alguno de sus asociados. Teodoro no dice nada porque su hija es la asistente del hermano de Halvorsen, ¿recuerdan el petro espía Erick Halvorsen? Presidente de la fundación Venezuela sin Límites en Miami, organización que es presidida por la esposa de Oswaldo Cisneros. A tururú, si mal no recuerdo cuando trabajaba para El Universal… la vi en un restaurante de La Candelaria en la barra, en amena charla con el padre de Walter, sí en el restaurante La Cita, bueno ella dirá si es su amigo o no, al padre Palmar ya le habrán dicho que no se meta con Walter, pues es socio de Juan Santaella en la empresa Magna Internacional Inc., cuñado de Víctor Vargas Irausquín, quien les da bastante publicidad. A los empleados de Nelson Mezherane ya los habrán instruido de la misma manera, pues Vargas Irausquín fue solidario cuando Nelson estuvo detenido injustamente en la Disip, o sea al cuñadito ni con el pétalo de una rosa. No se puede hablar mucho de la historia de Del Nogal, pues se empezaría a hablar de que estuvo casado con la hija de Salvador Salvatierra, hermano de Ignacio que nos da las pautas de publicidad de “InverUnion”. Las cocineras esas que siempre están inventando vainas… en contra de la gente, no pueden joder mucho, pues de vez en cuando van a comer a cualquiera de los muchos exclusivos restaurantes que son propiedad de Willie el hermano de Walter. De una de las socias de Walter en la empresa Renpino Trading, Inc. “Evenia Rengifo” no se puede hablar, porque más nunca los invitarían a esas fastuosas recepciones que da la conocida dama “Vidente de La Lagunita”. Les apuesto que en el programa “Buenas Noches” Roland Carreño no se atreve a hablar de Evenia como socia de Walter. Qué directivo de medios va a empezar una campaña en contra de Walter… si se la pasan comiendo en los restaurantes de moda propiedad de Willie, quien les da bastante publicidad a base de intercambios. Me encantaría ver un “Péndulo” dedicado a toda esta maraña de socios de Walter, pero dudo que Rafael lo haga, hay mucho en juego. Un personaje de nombre José Bernardo Pigna, aparece en casi todas las empresas, es socio de Del Nogal, Santaella, Salvatierra, o sea esta en todas las movidas, ¿Por qué no persiguen a sus hijos al colegio, y a su esposa al trabajo? Entre los grandes errores de Antonini… fue haber pensado que de empresario de negocios en La Victoria, podía codearse con esta estirpe de “empresarios” que hasta están ligados con la nobleza española, también el haber estado en el medio de los negocios de petróleo, reservados para los negociantes de siempre, estos buscaron la manera inmediata de sacarlo del juego, si no pregúntenle al muchacho que fue nombrado por su tío “gobernador de Venezuela ante la OPEP”, esos sí saben de negocios petroleros, Antonini quiso jugar en las grandes ligas y lo reventaron, estos próceres que ustedes ven declarando contra la corrupción y contra el Gobierno, si usted les quita la máscara verá la realidad de lo que son, simplemente una sarta de delincuentes, de tracaleros de cuello blanco, de sicarios de los negocios, de personajes sin escrúpulos, ya quisiera verlos yo hablando pendejadas de Walter del Nogal, ese sí que no es como Antonini, ese los pone en su lugar de una vez. Le discutía a un gran amigo periodista de Miami… de que Santaella se veía muy serio y daba la impresión de honestidad; me contestó: personas que tienen esa clase de socios no son honestos. Este amigo me decía que los entrevistadores en Venezuela destruyen reputaciones sólo por conveniencia y amiguismo, por ejemplo, ¿tú has visto alguna vez a Nitu entrevistar a Juan Carlos Lagorio y preguntarle por qué robó miles de millones en el Banco Principal? ¿A Roberto Giusti le has visto preguntarle a Carlos Andrés Pérez de todos los robos de Figueredo y sus secuaces? ¿Has visto en el canal de noticias que hagan reportajes sobre los maletines de Blanca Ibáñez, o de los negocios turbios de esa presidencia? ¿En Televen has visto preguntarle a esos ejecutivos viajeros de dónde sacan tantos dólares para ir a comer a España, y de ¿cómo eran los grandes negocios del Pimentón, ya que ellos trabajaron a su lado y sabían todo? Mi pregunta es, ¿acaso todos no merecen el mismo tratamiento informativo? ¿En que se diferencia Antonini de Walter del Nogal?

Donald Mailer Jr.

Daniel Uzcategui – El verdadero hombre del maletin

HUBO UN CAMBIO DE MANOS, LA VALIJA NO LA LLEVABA ANTONINI, SINO EL HIJO DEL VICE PRESIDENTE DE PDVSA DANIEL UZCATEGUI, QUE SE LA PASÓ A ANTONINI AL ENTRAR EN EL CONTROL DE ADUANA.

Por esto renunció el vicepresidente de PDVSA y presidente de PDVSA-Argentina Diego Uzcategui Matheus, no fue porque “pidió” que subiera Antonini al avión…

Antonini en realidad encubrió al hijo del Vicepresidente de PDVSA y por eso dijo “ Quédense con todo” soy un soldado y partió hacia Uruguay.

Versiones hablan que estuvo en la Argentina realizando “cursos” en la SIDE local …Y sería además de empresario agente del Servicio Secreto venezolano.

Un detalle, los fajos de billetes de la valija eran de U$50, lo que implica que no salieron de bancos … Y se usa para repartir, o bien así se recauda en el narcotráfico… los de 100 son rastreados…

El Negocio de Uberti y Uzcátegui pasaba por “la entrega de contratos de envíos de fuel oil manejado por Wilmer Ruperti Perdomo, socio del ministro venezolano Ramírez. En este entramado había “comisiones que iban a parar al manejo de Uberti, quien también presionó a favor de empresarios uruguayos amigos de él”.

Leocenis García, otro periodista venezolano que investiga negocios de Chávez puede ser detenido en las próximas horas . 

BUENOS AIRES (ABA).- Aunque se libró un pedido de captura en su contra por “obstaculizar a la justicia”, y espera una posible detención de un momento a otro; Leocenis García, periodista venezolano de “Reporte Diario de la Economía” habló desde Caracas con “Río Negro” sobre el caso de las valijas cuyo trasfondo viene investigando.

Leocenis García considera como principales involucrados en el escándalo de los 800.000 dólares al ministro de Energía de Venezuela, Rafael Rodríguez Carreño; al funcionario de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Diego Uzcátegui; y por el lado argentino al ministro de Infraestructura Julio De Vido, así como al removido ex director de Concesiones de Obras Viales, Claudio Uberti.

En cuanto al hecho en sí, el cronista venezolano da por seguro que antes de llegar a Aeroparque hubo un “cambio de manos” en la valija que pasó del hijo del vicepresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Daniel Uzcátegui, a quien la tenía al momento de ingresar a la Aduana, Guido Antonini Wilson, sobre quien la justicia argentina emitió un pedido de captura.

Para cerrar el círculo, el periodista de Reporte subrayó que Diego Uzcátegui _cuyo hijo acompañó a Antonini Wilson hasta su salida del aeropuerto- es un hombre de la “máxima confianza” del ministro Ramírez a quien califica de “personaje nefasto”.

García asegura que el ahora desplazado Uberti era el “operador para los negocios petroleros venezolanos en Argentina”. Y asevera que varios funcionarios venezolanos despedidos (que pasaron por nuestro país) declararon a cuerpos de seguridad de aquel “por recomendación de De Vido que los presionaba”.

“Cuando se abrieron las oficinas de PDVSA en Argentina, -continuó el relato de García- Diego Uzcátegui comenzó una relación de mucha amistad con Uberti, pero después funcionarios del área de petróleo de Venezuela comenzaron a quejarse porque Uberti buscaba “beneficios extras” para funcionarios y empresarios argentinos. Entonces cuando aquellos trataban de elevar alguna denuncia, Uzcátegui los mandaba a callar”.

Según la investigación de García, el negocio entre Uberti y Uzcátegui pasaba por “la entrega de contratos de envíos de fuel oil manejado por Wilmer Ruperti Perdomo, socio del ministro venezolano Ramírez. En este entramado había “comisiones que iban a parar al manejo de Uberti, quien también presionó a favor de empresarios uruguayos amigos de él”.

El periodista venezolano tiene su presunción acerca del destino de los 800.000 dólares del maletín. Explica que la producción de petróleo en Venezuela atraviesa un atascamiento en 2,5 millones de barriles producto ya que cuentan con 75 taladros activos, cuando se necesitarían por lo menos 120 (según el sector privado) y 180 (de acuerdo al público) para normalizar la situación. Recuerda que “en su momento Venezuela encargó taladros a China que se embarcaron con sobreprecios pero nunca llegaron… La alternativa fue armar una empresa fantasma negocio en el que andaba Antonini Wilson y compañía”.

García considera que el mandatario bolivariano Hugo Chávez no fue “responsable directo” del asunto de la valija, aunque si le endilga un mal manejo político permitiendo la instalación de una “nueva burguesía petrolera”.

Sostiene que el petróleo de Venezuela se ha convertido en “una lavadora de dinero y nido de narcotráfico”, por lo que reclama la salida de los funcionarios “bandidos y corruptos” del sector. Y cree que el presidente Néstor Kirchner no debería hacer menos con De Vido.

Arresto de empresario desata escándalo

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GERARDO REYES
El Nuevo Herald

Cuando uno de los más leídos cronistas sociales de Venezuela describió la lujosa fiesta de cumpleaños de Walter Alexander del Nogal Márquez en un exclusivo barrio de Caracas, la lista de invitados dejaba entrever que el empresario, pese a su escabroso pasado, estaba haciendo muy buenas migas con el gobierno del presidente Hugo Chávez y la nueva clase empresarial del país.

Entre los asistentes a la fiesta ese octubre del 2004 estaban Juan Barreto, el actual alcalde chavista de Caracas; el diputado oficialista Luis Tascón, cuyo apellido pasó a la historia en una lista de persecusión política; y William Ruperti, un transportador de petróleo y broker del combustible premiado por el gobierno por su fidelidad durante el paro petrolero de 2001.

”De que el mundo gira, gira y gira, como decía con su voz almibarada el bardo Nelson Ned, puede dar fe: Alex del Nogal, empresario emblema de estos tiempos quintorrepublicanos y amigo del inquilino de Miraflores desde sus tiempos en Yare”, decía el cronista Roland Carreño en El Nacional.

El mundo giró y giró y el 14 de septiembre pasado Del Nogal fue arrestado en Milán, Italia bajo cargos de narcotráfico marcando así la tercera vez que el empresario queda tras las rejas en sus 39 años de vida.

La noticia del arresto generó un escándalo sobre las conexiones Del Nogal con el gobierno y el sector privado y alborotó las especulaciones en torno a cómo un convicto de homicidio, en libertad condicional, prófugo de la justicia de Suiza y de Italia, había logrado llegar a esas alturas.

Del Nogal fue condenado en Venezuela en 1995 a 20 años y 11 meses de prisión por su complicidad en el asesinato de Mario Rodolfo Patti Fajardo, un amigo de aventuras ilegales, cuyo cuerpo agonizante y con un tiro en la cabeza, fue lanzado por él y otro cómplice desde una avioneta al mar Caribe, frente al archipiélago venezolano del Gran Roque. En esa misma causa fue condenado por estafa y “aprovechamiento de cosas provenientes del delito”.

Los tribunales lo absolvieron del delito de aterrorizar a la población del que había sido inculpado por su supuesta participación en una serie de bombas que explotaron en Caracas en 1993, durante el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, aparentemente con el objetivo de crear un caos bursátil que favorecería a los cómplices de los atentados

Del Nogal estuvo en prisión por narcotráfico y lavado de dinero en Suiza, de donde escapó porque no soportaba el silencio de la prisión, según él mismo lo comentó a sus compañeros de presidio en Venezuela.

En su juventud la Policía Técnica Judicial de Venezuela (PTJ) y la Dirección de Inteligencia de la policía (DISIP) lo investigaron por robo de automóviles llevados desde la Florida, un delito por el cual su padre, William del Nogal, afronta cargos en la corte federal de Miami.

William, de 60 años, fue arrestado en noviembre de 1992 y liberado bajo fianza, pero no volvió a presentarse a las autoridades, según documentos consultados por El Nuevo Herald. Por ello fue acusado en otro encausamiento en el 2001 y declarado fugitivo.

”Padre e hijo estaban en el negocio, yo creo que el padre jugó un papel muy importante en la carrera de delincuente de Alex”, dijo a El Nuevo Herald, Johan Peña, ex comisario de la DISIP quien investigó la red de contrabando de los autos robados.

Según Johan la organización tenía bajo su control toda la cadena del proceso de importación y legalización de los carros que incluía a la Guardia Nacional y las oficinas del Registro Automotor.

Nuevos indicios de sus supuestas conexiones con el narcotráfico, surgieron a comienzos de este año cuando el narcotraficante confeso Ferid Farid Domínguez mencionó a Del Nogal en una entrevista con El Nuevo Herald como un presunto enlace de narcotraficantes colombianos con funcionarios del gobierno venezolano.

Considerado por amigos y enemigos como una persona brillante y simpática, Del Nogal logró amasar una fortuna rodeándose de personajes del gobierno, la banca y el mundo del petróleo de su país y desafiando el pronóstico que él mismo hizo desde la cárcel de la prisión de Yare I en julio de 1997.

”La gente lo ve a uno como un delincuente, uno queda con esta marca y la sociedad te castiga, aunque quieras escalar siempre te van a mancillar, aquí no perdonan esto”, le dijo Del Nogal al diario El Universal.

Del Nogal escribía entonces un libro titulado Ellos que me golpearon en el que mencionaba a quienes le hicieron daño y trataron de forzarlo a pasar el resto de su vida en prisión.

Sus relaciones con los directivos de la cárcel no fueron siempre buenas. El ex director de la prisión de La Planta, Irving Betancourt, dijo a ese diario que Del Nogal se ufanaba de que él “quitaba y ponía directores cuando quisiera”.

Antes de caer preso, del Nogal, quien dejó a medias la carrera de derecho, era considerado como un joven capaz muy bueno para los negocios rápidos. En Miami quedaron rastros de algunas de sus múltiples incursiones en este campo.

Según los registros de la Florida, Del Nogal se asoció con el banquero venezolano Juan Santaella en la firma Magna International, creada en 1989 y desactivada un año después.

En la misma sociedad figura como director Daniel Díazgranados, un próspero empresario y comisionista bancario cercano al gobierno de Chávez.

Díazgranados compartió cárcel con Del Nogal cuando fue también acusado de crear terror económico con las bombas que explotaron en varios sitios de la capital.

Bajo el nombre de Walter del Nogal, se registró en 1990 la firma Renpino Trading, donde aparece como directora Evenia Rengifo de Stopello, una conocida clarividente del mundo político y militar venezolanos, también consultora de varios presidentes.

Tras una ardua batalla contra jueces que se oponían a su liberación, Del Nogal finalmente salió de prisión bajo el régimen de libertad condicional por buena conducta en enero del 2000. Sus primeros agradecimientos fueron para Chávez.

”Desde que llegó Chávez a la presidencia se está haciendo justicia en Venezuela, se están respetando los derechos y se está otorgando igualdad de condiciones a todas las personas”, expresó el ex reo.

Del Nogal comenzó entonces una vertiginosa carrera en la que combinaba política y negocios en medio de una agitada vida social en los locales de su hermano William, un conocido empresario gastronómico propietario de alguno de los mejores restaurantes de Caracas de comida oriental. William es dueño de la cadena de restaurantes japoneses Yamato Sushi Bar y tuvo también un restaurante en Miami Beach.

De entre los nuevos negocios de Del Nogal y sus relaciones con el gobierno que han salido a relucir se destacan las actividades de su firma Financial Corporation (Fincorp) que cuenta entre sus clientes a varias entidades del gobierno venezolano tales como el Ministerio de Industria Ligera y la petrolera oficial PDVSA, explicó a El Nuevo Herald el ex diputado de oposición y director político del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Julio Montoya.

”Ya no es solamente fotografías con amigos en el gobierno y préstamos de su avión a funcionarios, sino que hay relaciones económica claras con el gobierno nacional”, agregó Montoya

El ex diputado dijo que presentará la próxima semana ante la fiscalía una solicitud para que se investigue las relaciones de Fincorp con Luis Marín, ex gerente de Citgo, petrolera estadounidense perteneciente a PDVSA, y hoy presidente del Centro Energético de las Américas, con sede en Panamá.

También solicitará que se indague si es sólo una simple casualidad el que en la sede de Fincorp, en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, funcione también una firma petrolera llamada grupo Julio Crespo, que estaría participando en el proyecto de construcción del gobierno venezolano para tender un oleoducto hacia Panamá.

Según una fuente consultada por El Nuevo Herald, Del Nogal fue un activo promotor de recaudación de fondos para la campaña de Juan Barreto por la Alcaldía Mayor de Caracas.

”Lo podrán negar ahora, pero Del Nogal me pidió a mí contribuciones para la campaña de Barreto a la alcaldía de Caracas”, dijo una fuente que pidió no ser identificada.

En medio de esta febril carrera por superar ”la marca” del castigo de la sociedad, el empresario cayó preso en Italia al arribar en un vuelo de España.

Los detalles de su arresto son fragmentarios y se llegó a decir que había una confusión en su identificación, pero finalmente fue confirmado que era él a quien la justicia italiana buscaba.

A raíz de la captura, algunos de los que fueron señalados como sus amigos, se han deslindado de la relación y no hay nadie que salga en su defensa. El Nuevo Herald trató de comunicarse con sus familiares en Caracas, pero no devolvieron las llamadas.

Barreto, uno de los invitados a la fiesta en la residencia del Nogal en la Lagunita Country Club donde se lanzaron voladores y se sirvió una comida tailandesa, ”que ni en un banquete en el viejo reino de Siam”, según Carreño, negó cualquier vínculo con el empresario.

A su turno, Ramiro Helmeyer, también condenado por el homicidio de Patti y de quien se afirma que es socio de Del Nogal y trabaja en asesorías de seguridad al gobierno de Chávez, dijo a El Nuevo Herald que no tiene ni ha tenido ninguna relación de negocios con el empresario.

”Si yo le hubiera organizado la seguridad a Chávez estuviera orgulloso de eso porque este es un gobierno legítimamente constituido”, explicó Helmeyer en una entrevista telefónica desde Caracas.

En cuanto a su relación con Del Nogal agregó que desde hace casi tres años se distanciaron por un asunto personal que prefirió no mencionar por teléfono. Ocurrió, explicó, un poco después de la fiesta de cumpleaños de Del Nogal registrada en la prensa y a la que Helmeyer asistió.

”Jamás en mi vida he sido socio de eso señor, jamás usted podrá obtener un documento en donde aparezca una sociedad mía con él”, dijo Helmeyer, acusado desde 1982 por la justicia federal de Estados Unidos por falsedad en una compra de armas en Atlanta. Helmeyer iba piloteando el avión Partenavia desde el cual fue lanzado Patti.

”Yo no tengo ninguna opinión de él, no soy su amigo ni tampoco soy su enemigo y no me importa la situación que está pasando, eso es un problema de él, única y exclusivamente de él”, agregó.

”No sabemos si el señor Del Nogal va a ser condenado por tráfico o lavado de dinero en Italia, pero lo que sí sabemos es que tiene conexiones impresionantes con el gobierno nacional, y proyectos internacionales del Gobierno con empresarios en el extranjero y el señor fiscal no investiga”, afirmó Montoya a la prensa venezolana

Al día siguiente de las denuncias de Montoya el fiscal Isaías Rodríguez aseguró que antes de la captura en Italia, su despacho investigaba a Del Nogal, aunque no precisó por cuál delito.

El ministro de comunicaciones, William Lara, señaló que “no ha habido ni hay relación alguna entre Walter del Nogal y el equipo que dirigió la campaña electoral del comandante Chávez el año 2006”.

La captura de Del Nogal revivió el adormecido escándalo del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini, acusado de contrabando en Argentina por el intento de introducir al país una valija con $800,000 sin declarar el pasado 4 de agosto .

Según versiones del diario La Nación de Buenos Aires, Del Nogal viajó a la Argentina al menos cinco veces, entre el 2003 y el 2005 “siempre en notable coincidencia con elecciones, recambios ministeriales o cumbres multilaterales en la Argentina”

El mismo diario afirma que existe una orden de captura internacional solicitada por Suiza por “lesiones con resultado de muerte, homicidio o asesinato, drogas y falsificación de moneda”.

En un perfil de la familia Del Nogal, titulado Del Nogal un árbol cuyo tronco endereza la revista Exceso de Venezuela se aventuró a explicar el proceso de reconciliación del empresario con la sociedad caraqueña

”No importa el pasado”, afirma el reportaje “no importan las fallas y las cargas que éstas acarrearon sobre la familia: el nubarrón se ha disipado y la todopoderosa sociedad te ha aceptado así como eres; ya no hay nada que temer, es hora de disfrutar porque eres uno más dentro de la élite. ¿A quién le importa el pasado en un país que se destaca por su devota capacidad para olvidar?”.

Franklin Duran – Diario de la Economia – 2/10/07

Siguen saliendo documentos que desmienten la informacion publicada por diferentes medios de comunicacion en relacion al empresario Venezolano Franklin Duran.

Articulo aparecido en el Diario de la Economia – El 2 de Octubre de 2007